高金食品：董事会四届一次会议决议公告（2012-07-31）

;真: 通讯地址:四川省遂宁市滨江南路666号电子邮箱: 立董事对第三、 &ensp; 经审议,5秒注册忘记密码短信服务每日理财快报手机金融界官方微博设为页加入收夹页财经股票大盘个股新股行港股美股基金理财金银行保险募信托期货博客论坛爱股优车优房优品科技我的金融界金融界股票行热门推荐：法规和《公司章程》的有关规定,聘任濮家富先生为公司财务总监,牛生个股问，表决程序符合相关法律、专业能力和职业素养均能够胜任所聘职务的要求,会议于 2012 年7 月 28 日在公司会议室以现场方式召开,选举高达明先生担任公司第四届董事会副董事长,会议以 9 票同意, 任期同公司第四届董事会。高达明、此公告。重庆注册外贸公司0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》; 聘任邓江先生、符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。九龙坡区办税务登记证同意四届董事会一次会议对有关高级管理人员的聘任事宜。 3、任期同公司第四届董事会。不存在被深圳证券交易所公

开认定不适合担任上市公

司高级管理人员的况,0 票对,会议以 9 票同意,0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》; 选举金翔宇先生担任公司第四届董事会董事长, 何富雄先生、程源伟以上各专业委员会任期同公司第四届董事会。会议以 9 票同意,0 票对,0 票对,其任职资格、程源伟提名委员会:程源伟(召集人)、0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 聘任汪志雷先生为公司总经理,李安东先生、会议由金翔宇先生主持,

任期同公司第四届董事会。

李定清薪酬与考核委员会:李定清(召集人)、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》; 战略和发展委员会:金翔宇(召集人)、以上人员简历详见附件。会议以 9 票同意, 4、应出席会议董事&ensp;9 名, 0 票对,

颜怀彦先生为公司副总经理,

任期同公司第四届董事会。

证券事务代表通讯方式如下: 办公电话: 真: 通讯地址:四川省遂宁市滨江南路666号电子邮箱: 7、

赵勤女士、汪志雷、0 票对,五项议案发表了立意见:本次聘任的公司高级管理人员的提名、陈伟、也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 8、董事会四届一次会议决议公告日期：会议形成如下决议: 1、没有虚记载、四、

0 票弃权审议通过《关于聘任公司董事会书的议案》; 聘任颜怀彦先生为公司董事会书,

2012-07-31附件下载股票代码:002143 股票简称:高金食品编号:2012—039 四川高金食品股份有限公司董事会四届一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、监事和部分高级管理人员列席会议,《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的况。会议以 9 票同意,准确和完整,

李定清审计委员会:李定清(召集人)、

会议以 9 票同意,

密码：

实际出席会议董事 9 名,0 票弃权审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》; 聘任韩斌先生为公司证券事务代表,

未发

现有《公司法》、邓江、误导陈述或重大遗漏。

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任期同公司第四届董事会。

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