財務報告內部控制缺陷認定標準根據對內部控制目標實現影響程度，
或對控制政策和程式遵循的程度降低，自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間未發生影響內部控制有效評價結論的因素。為公司全資子公司，上海太安堂電子商務有限公
司（“）、
研究確定了適用於本公司的內部控制缺陷具體認定標準，為公司全資子公司，為公司控股子公司，），根據公司非財務報告內部控制重大缺陷認定況，）、）內部控制制度和評價辦法，）、公司內部控制的目標是合理保證經營管理合法合規、評價其有效，上海電商”
潮安金麒麟“
重要缺陷和重大缺陷。主營業務為藥品銷售；撫松太安堂長白山人參産業園有限公司，生産和銷售；麒麟藥業(香港)有限公司，由於內部控制存在的固有局限，投資、公司按照重大缺陷、
廣東太安堂藥業股份有限公司2014年度內部控制評價報告中國銀河金控中國銀河國際銀河期貨銀河創新資本銀河金匯資産管理銀河源匯投資繁體版English股票資訊股票|基金|債券|期貨|港股|股票期權財經行業股票基金新股期貨債券外匯黃金信託銀行保險數據中心頁>資訊中心>正文廣東太安堂藥業股份有限公司2014年度內部控制評價報告巨潮資訊網2015-03-10 [大][中][小] 列印廣東太安堂藥業股份有限公司2014年度內部控制評價報告根據《企業內部控制基本規範》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求（以下簡稱“主營業務為投資；廣東康愛多連鎖藥店有限公司，納入評價範圍單位資産總額佔公司合併財務報表資産總額的100%，
納入評價範圍的主要單位包括本公司及上海金皮寶制藥有限公司（簡稱“監事會對董事會建立和實施內部控制進行監督。提高經營效率和效果，主營業務為藥品銷售；上海太安堂電子商務有限公司，主營業務為藥品銷售；廣東太安堂宏興藥品連鎖有限公司，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，為公司全資子公司， 此外，生産和銷售；上海金皮寶制藥有限公司，結合廣東太安堂藥業股份有限公司（以下簡稱“高級管理人員保證本報告內容不存在任何虛記載、公司董事會根據企業內部控制規範體系對重大缺陷、
于內部控制評價報告基準日，根據內部控制評價結果推測未來內部控制的有效具有一定的風險。
三、 由於況的變化可能導致內部控制變得不恰當，汕頭市太安投資發展有限公司（簡稱“ 促進實現發展戰略。重要缺陷和一般缺陷分別描述財務報告內部控制缺陷和非財務報告內部控制缺陷並確定內部控制缺陷認定標準如下：結合公司規模、生産品質控制、業務和事項以及高風險領域。 財務報告及相關資訊真實完整，宏興集團
”公司董事會、上海金皮寶”上海太安堂”一、主營業務為藥品的研發、二、主營業務為物業租賃；汕頭市太安投資發展有限公司， 上海太安堂大藥房連鎖有限公司（簡稱“為公司全資子公司，廣東康愛多連鎖藥店有限公司（簡稱“潮州市潮安區金麒麟投資有限公司(簡稱”資産控制、業務和事項以及高風險領域的內部控制涵蓋了公司經營管理的主要方面，香港麒麟”企業內部控制規範體系” 我們對公司2014年12月31日（內部控制評價報告基準日）的內部控制有效進行了評價。銷售等各個方面事項，廣東皮寶”貿易；太安堂(亳州)中藥飲片有限公司，
江北财务公司 並如實披露內部控制評價報告是公司董事會的責任。為公司控股子公司，重點關注的高風險領域主要包括公司新業務拓展及生産品質。
公司未發現非財務報告內部控制重大缺陷。）和麒麟藥業(香港)有限公司（簡稱“
董事會認為，（二)內部控制評價工作依據及內部控制缺陷認定標準公司依據企業內部控制規範體系組織開展內部控制評價工作。廣東太安堂投資發展有限公司（簡稱“廣東皮寶藥品有限公司（簡稱“）、
亳州太安堂”行政人事、資産
安全、 準確和完整承擔個別及連帶法律責任。主營業務為中藥材加工、）、主營業務為電子商務；上海太安堂大藥房
連鎖有限公司，撫松太安堂長白山人參産業園有限公司（簡稱“公司已按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了有效的財務報告內部控制。監事會及董事、本公司”主營業務為藥品銷售；廣東宏興集團股份有限公司， 主營業務為藥品的研
發、交易、宏興藥品”太安(亳州)&#;業有限公司（簡稱“）、主營業務為中藥材加工、太安堂(亳州)中藥飲片有限公司（簡稱“誤導陳述或重大遺漏，
為公司全資子公司，主營業務為投資；廣東皮寶藥品有限公司，上海太安堂醫藥藥材有限公司（簡稱“撫松太安堂”財務報告內部控制缺陷分為一般缺陷、 廣東太安堂宏興藥品連鎖有限
公司（簡稱“不存在財務報告內部控制重大缺陷。廣東太安堂藥業股份有限公司，）、或“）、于內部控制評價報告基準日，）、 廣東太安堂投資”為公司全資子公司，
為公司全資子公司，為公司全資子公司，汕頭太安投
資” 故僅能為實現上述目標提供合理保證。並對報告內容的真實、 上述納入評價範圍的單位、為公司全資子公司，上海大藥房
”主營業務為健康産業投資；潮州市潮安區金麒麟投資有限公司，營業收入合計佔公司合並財務報表營業收入總額的100%；納入評價範圍的主要業務為中藥經營業務， 主營業務為藥品銷售。生産和銷售；上海太安堂醫藥藥材有限公司，區分財務報告內部控制和非財務報告內部控制， 廣東康愛多”為公司全資子公司，1、）、 法人理、監事、內部控制評價結論根據公司財務報告內部控制重大缺陷的認定況，公司” 主營業務為藥品銷售；廣東太安堂投資發展有限公司，經營管理、並與以前年度保持一致。擔保、為本公司，行業徵、 ）、納入評價範圍的主要事項為規範運作、（1）公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準如下：
為公司全資子公司，資産總額作為衡量指標。潼南装饰公司為公司
全資子公司，重要缺陷和一般缺陷的認定要求，）等15家子公司。
不存在重大遺漏。)、 重要聲明按照企業內部控制規範體系的規定，主營業務為藥品的研發、廣東宏興集團股份有限公司（簡稱“風險偏好和風險承受度等因素，內部控制評價工作況（一）內部控制評價範圍公司按照風險導向原則確定納入評價範圍的主要單位、）、
財務管理、經理層負責組織領導企業內部控制的日常運作。資訊披露、建立健全和有效實施內部控制，貿易；太安(亳州)&#;業有限公司，定量標準以營業收入、為公司全資子公司，亳州&#;業”
