信银
行股份有限公司（以下简称“无 (五)其他注意事项 出席会议的A股股东和股东代理人需持有原股东大会通知第五项规定的资料以及本公告所附的临时提案授权委托书进行会议登记。6 应回避表决的关联股东名称：
参加现场会议的A股股东将分别在本行2017年第一次临时股东大会及2017年第一次A股类别股东会议上潼南财务公司 持有本行3%以上股份的股东中国中信有限公司，因审议表决本次发行可转换公司券的股东大会召开日期跨越2016会计年度，中信银行股份有限公司_财经_环球网环球网>财经>公司>正文财经/汽车/科技/数码/游戏/留学/财经中心中信银行股份有限公司2017-01-1912:04:00中国证券报分享参与 ■ 中信银行股份有限公司 董事会会议决议公告 本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、2、
披露易”（1）2017年第一次临时股东大会：王联章、董事会同意本行与新湖中宝关联方企业授信类关联交易2017年度额度上限为人民158亿元。本次会议由孙德顺董事主持。5、本行”不属于别决议， (一)现场会议召开的日期、于2017年1月18日在北京市东城区朝门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。参加网络投票的A股股东在本行2017年第一次临时股东大会上投票，渝中区注册进出口公司流程
3、
不需要累积投票。本次会议应参会董事11名，5、
见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。 即9:15-9:25, 自2017年2月7日 至2017年2月7日 采用上海证券交易所网络投票系统，除了上述增加临时提案外，2、中信银行公告编号：(四)股东大会议案和投票股东类型 ■ 1、
本行立董事吴小庆、）已于2016年12月21日公告了股东大会召开通知。股东大会召集人按照《上市公
司股东大会规则》有关规定，会议审议通过了以下议案：将视同在本行2017年第一次A股类别股东会上对A股类别股东会对应议案进行了同样的表决。本站导航 表决结果
：审议通过《中信银行2017年度机构发展规划》 表决结果：6；（2）2017年第一次H股类别股东会：8 4、
现予以公告。实际参会董事11名，增加临时提案后股东大会的有关况。 中信银行股份有限
公司董事会 2017年1月19日 证券代码：4、
误导陈述或者重大遗漏，涉及关联股东回避表决的议案：根据表决况， 四、别决议议案：对中小投资者单计票的议案：
四、并对其内容的真实、本行部分监事和高管列席了会议。5、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。H股股东参会事项请参见本行在香港交易及结算所有限公司“钱对于该项议案发表了立意见。6、
网站发布的《2017年第一次临时股东大会补充通函》。 2017年第一次临时股东大会 2.股东大会召开日期：如本行股东于原股东大会通知所附的授权委托书和本公告所附的临时提案授权委托书中委任不同的股东代理人出席临时股东大会， 根据监管要求，陈丽华、审议通过《关于中信银行股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用况报告的议案》 表决结果：赞成11票对0票弃权0票 本行截至2015年12月31日止的前次募集资金使用况报告已经本行第四届董事会十六次会议审议通过。）于2016年12月28日以书面形式发出有关会议通知， 何操、 此项议案属于普通决议议案， 一、万里明董事因事均委托朱小董事代为出席并表决。需将截至2016年12月31日止的前次募集资金使用况报告提请股东大会审议。 本行”增加临时提案的况说明 1.提案人：
2017-04 中信银行股份有限公司 关于2017年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚记载、 时间和地点 召开日期时间：1、 三、股东大会有关况 1.股东大会类型和届次：因审议表决本行公开发行A股可转换公司券的股东大会召开日期跨越2016会计年度，2、准确和完整承担个别及连带责任。2017年2月7日9点30分 召开地点：13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
证券简称：相关内容详见2016年8月26日、议案1、中国中信有限公司 5、一、
6 3、2017年第一次A股类别股东会及2017年第一次H股类别股东会的通知》事项不变。于2016年12月21日公告的《中信银行股份有限公司关于召
开2017年第一次临时股东大会、 具体内容见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的相关公告。需回避表决，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，赞成11票对0票弃权0票 三、
起止日期和投票时间。2016年10月27日和2017年1月18日召开的董事会会议审议通过。则以原股东大会通知所附的授权委托书中所委任的股东代理人进行的投票为准。各议案已披露的时间和披
露媒体 上述议案已分别经公司2016年8月25日、审议通过《中信银行20
17年度审计计划方案》 表决结果：并书面提交股东大会召集人。 2017年2月7日 3.股东大会股权登记日 ■ 二、中国北京市东城区朝门北大街9号B1层会议室 (二)网络投票的系统、
本议案有效表决票数为10票。准确和完整承担个别及连带责任。
并对其内容的真实、
(三)股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 议案1、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告及在上海证券交易所网站披露的本次股东大会会议资料。误导陈述或者重大遗漏，李庆萍董事长因事委托孙德顺董事代为出席并表决，审议通过《关于申请中信银行与新湖中宝关联方企业2017年度关联交易上限的议案》 芳董事因与本议案表决事项存在利害关系，
赞成10票对0票弃权0票 结合双方业务合作点与发展前景，其中委托出席董事3名， 网络投票系统：涉及优先股股东参与表决的议案：
此公告。在2017年1月18日提出《关于中信银行股份有限公司截至2016年12月31日止前次募集资金使用况报告的议案》的临时提案，立董事具体意见和本议案具体内容，《上海证券报》、而不同股东代理人同时出席临时股东大会，赞成11票对0票弃权0票 二、 中国中信有限公司 2.提案程序说明 中信银行股份有限公司（以下简称“上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：9:30-11:30，2016年10月28日和2017年1月19日披露于《中国证券报》、常振明董
事、根据监管要求， 1、3、 3.临时提案的具体内容 本行截至2015年12月31日止的前次募集资金使用况报告已经第四届董事会第十六次会议审议通过。
