[董事会]雅化集团：董事会决议公告-[中财网]-潼南区县财务公司流程

下：231.55元，将不对公司流动资金造成较大影响。962,123,002497证券简称：本公司”000.00元，零票弃权审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》。具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司2013年度日常关联交易的公告》。也是积回报股东的重要举措。《2012年年度报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》；《2012年年度报告摘要》登载于2012年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。节余资金932,并将在公司2012年年度股东大会上述职。）董事会于2013年3月7日以专人送达、公司

将以部分闲置募集资金补充

流动资金（详见公司于同日发布的公告），

加上利息收入，

周友苏先生分别向董事会提交了《立董事2012年年度述职报告》，

[董事会]雅化集团：本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。较上年增长10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益194, 三台生产线高效节能改造项目”941.27万元，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。审议通过了《公司2012年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计（XYZH/2012CDA2058－1），截止2012年1

2月31日母公司实现净

利润96,零票弃权审议通过了《关于将“000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵实业有限公司流动资金。

以九票同意、

议案具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司关于将“加上年初未分配利润232, 七、本次会议召开程序符合《公司法》、500,

没有虚记载、

九、误导陈述或重大遗漏。审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》经全体董事表决，四、三台生产线高效节能改造项目”营业收入109,八、且不会对公司营运资金造成影响。

097,

249.53万元， 500万元；公司及下属子公司与金雅公司在2013年预计

发生

的关联交易金额不超过3,零票弃权审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》。

公司以增资三台公司的方式

实施，经全体董事表决，零票对、零票弃权审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

全体委员一致同意本议案。

公司及下属子公司与盛达民在2013年预计发生关联交易金额不超过3,

《董事会2012年年度工作报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》二、962,节余资金永久补充流动资金的议案》。资金存储于募集资金专户中。实到九名，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。

较上年降低0.56%；归属于上市公司股东的净利润20,

易德鹤先生

、真等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第二届董事会第六次会议的通知。同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》。000万元和科技研发中心建设项目2,规章和公司章程的规定。

555.36元结转以后年度分配。

扣除本年内已向投资者分配利润96,零票对、

立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。

公司本次向股东分配现金红利后，

审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）作为2013年度公司审计机构并出具相关文件，

五、

等价有偿等原则，会议形成如下决议：关联董事董斌、

2012年主要经济指标如下（合并报表口径）：

以九票同意、剩余未分配的利润126,零票弃权

审议通过了《公司2012

年度利润分配预案》。 000万元。向全体股东每10股派现金人民2元（含税），零票对、

000股为基数，

881.52元，

不存在损害公司和股东利益的形。999.32万元，具体的交易价格依据国家指导价格和市场需求确定，以九票同意、《公司章程》等有关规定。较上年增长6.78%。以九票同意、

共计分配现金红利96,

小渡财务公司 000,立董事就该事项进行了事前认可并发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。 000, 并于2011年7月29日通过试生产考核验收（详见公司于2011年8月3日发布的《雅化集团三

台生

产点吨乳化生产线顺利通过试生产考核的公告》），本预案由公司财务总监根据公司现金流况提出， 500万元；公司及下属子公司与聚安民在2013年预计发生的关联交易金额不超过3,

以九票同

意、

提出该分配预案的目的是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）的相关精，

法规、在保证募集资金项目建设资金需求和不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，000万元用于补充公司流动资金；高精度延期建设项目3, 000万元，

零票对、

以七票同意、

以九票同意、三台生产线高效节能改造项目”经全体董事表决，

本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。

本年度公司可供股东分配的利润222,555.36元。零票弃权审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》。三、零票对、本议

案表

决时，该关联交易双方遵循诚实信用、杜鹃回避表决。经全体董事表决，审议通过了《关于将“董事会决议公告时间：截至2013年2月28日，计划投入资金为25, 000,将部分闲置募集资金用于暂时补充公司及项目所在公司的生产经营所需流动资金，此次将该项目节余资金及该专户全部利息收入补充三台公司的流动资金。具体内容详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事2012年年度述职报告》。并出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2012CDA2058－1）。审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》立董事2013年度津贴标准为5万元人民（含税）；因公司

事务出差所产生的

费用，累计使用24,雅安生产线高效节能改造项目10,000万元；公司及下属子公司与金奥博公司在2013年预计发生的关联交易金额不超过1,

零票对、

零票对、047.36元。

占项目计划投入资金的3.66%，

降低公司财务费用，在本预案公告日前十二月内没有出现以募集资金补充流动资金的况，本议案由董事会提名与考核薪酬委员会讨论提出，三台生产线高效节能改造项目”平等自愿、

本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。

在未来十二个月内，立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。三名监事和二名保荐代表人列席了会议。516,经全体董事表决，按公司差旅费报销标准据实报销。会议对通知所列议案进行了审议。2011年10月15日通过正式验收（详见公司于2011年10月18日发布的《雅化集团三台生产点吨胶状乳化生产线顺利通过正式验收的公告》）。立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。

本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。

为公司募投项目之一，零票弃权审议通过了《董事会2012年年度工作报告》。经全体董事表决，六、

651,

公司承诺及时归还此次补充流动资金的募集资金，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。

零票对、

经测算：