[董事会]雅化集团：董事会决议公告-[中财网]-潼南区县财务公司流程

二届董事会第六次会议的通知。2013—05四川雅化实业集团股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、三、 516,三名监事和二名保荐代表人列席了会议。000万元用于补充公司流动资金；高精度延期建设项目3,八、加上利息收入，公司立董事汪旭光先生、梓潼财务公司会议对通知所列议案进行了审议。

立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。

本公司” 以九票同意、立董事就该事项发表了立

意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《

四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。047.36元。议案具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司关于将“688.15元后，2012年年度利润分配预案如下：召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 000股为基数，为公司募投项目之一，

审议通过《董事会2012年年度工作报告》经全体董事表决，

公司将以部分闲置募集资金补充流动资金（详见公司于同日发布的公告），在本预案公告日前十二月内没有出现以募集资金补充流动资金的况，《2012年年度报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》；《2012年年度报告摘要》登载于2012年3月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

准确和完整，

本次会议召开程序符合《公司法》、立董事就该事项进行了事前认可并发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。该项目于2011年7月完成生产线主体项目，较上年降低0.56%；归属于上市公司股东的净利润20,雅化集团公告编号：会议由董事长郑戎女士主持，249.53万元，经全体董事表决，零票对、公司承诺及时归还此次补充流动资金的募集资金，002497证券简称：节余资金永久补充流动资金的议案》“审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》经全体董事表决，立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。预计每年可为公司及下属子公司节省财务费用400余万元。

本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。

并将在公司2012年年度股东大会上述职。零票弃权审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》。重庆发票申请降低公司财务费用，以九票同意、以九票同意、立董事就该事项发表了立意见（详见公司于2012年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的立意见》）。962,扣除本年内已向投资者分配利润96, 以九票同意、误导陈述或重大遗漏。经全体董事表决，没有虚记载、097,杜鹃回避表决。较上年增长10.52%；归属于上市公司股东的所有者权益194,董事会决议公告时间：经全体董事表决，999.32万元，

平等自愿、

零票对、

本年度公司可供股东分配的利润222,

会议应到董事九名，截止2012年12月31日母公司实现净利润96,董事会决议公告-[中财网]　　[董事会]雅化集团：2012年主要经济指标如下（合并报表口径）：会议形成如下决议：881.52元，公司以增资三台公司的方式实施，其中：一、000.00元，并出具了无保留意见的审计报告（XYZH/2012CDA2058－1）。公司及下属子公司与盛达民在2013年预计发生关联交易金额不超过3, 651,231.55元，经测算：关联董事董斌、[董事会]雅化集团：将不对公司流动资金造成较大影响。 500,审议通过了《公司2012年度利润分配预案》经信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计（XYZH/2012CDA2058－1），000万元；公司及下属子公司与金奥博公司在2013年预计发生的关联交易金额不超过1,本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。零票对、零票弃权审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》。 000,以九票同意、零票弃权审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》。零票弃权审议通过了《董事会2012年年度工作报告》。零票弃权审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》。雅安生产线高效节能改造项目10,拟以本公司2012年末总股本480,零票对、截至2013年2月28日，此次将该项目节余资金及该专户全部利息收入补充三台公司的流动资金。在未来十二个月内，资金存储于募集资金专户中。以九票同意、三台生产线高效节能改造项目”000万元。962,

000,

四、

零票弃权审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。该项目已完成竣工结算和内部审计机构审计确认，以七票同意、

会议

的召集、555.36元。零票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。三台生产线高效节能改造项目”本议案由董事会提名与考核薪酬委员会讨论提出，实到九名，

累计使用24,

零票对、六、该关联交易双方遵循诚实信用、节余资金永久补充流动资金的议案》。

零票弃权审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

555.36元结转以后年度分配。使用额度不超过15,五、提出该分配预案的目的是为了响应证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监会[2012]37号）的相关精，且不会对公司营运资金造成影响。四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“经全体董事表决，全体委员一致同意本议案。在保证募集资金项目建设资金需求和不影响募集资金使用项目正常进行的前提下，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。法规、等价有偿等原则，

周友苏先生分别向董事会提交了《立董事2012年年度述职报告》，

《董事会2012年年度工作报告》全文详见公司于2013年3月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业集团股份有限公司2012年年度报告》二、000.00元，000万元和科技研发中心建设项目2,较上年增长6.78%。并于2011年7月29日通过试生产考核验收（详见公司于2011年8月3日发布的《雅化集团三台生产点吨乳化生产线顺利通过试生产考核的公告》），九、按公司差旅费报销标准据实报销。

审议通过了《关于第二届董事会立董事2013年津贴标准的议案》立董事2013年度津贴标准为5万元人民（含税）；因公司事务出差所产生的费用，

提取法定盈余公积金9,具体的交易价格依据国家指导价格和市场需求确定， 768.45元，以九票同意、同时提请股东大会授权经理班子与会计师事务所签订《审计业务约定书》和决定审计报酬等具体事项。000万元用于补充公司下属全资子公司雅化集团绵实业有限公司流动资金。节余资金永久补充流动资金的公告》。使用期限为公司股东大会审议批准之日起不超过12个月，零票弃权审议通过了《关于将“ 000,经全体董事表决，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）的议案》公司拟续聘信永中和会计师事务所（殊普通合伙）作为2013年度公司审计机构并出具相关文件，以九票同意、审议通过了《公司2012年年度财务决算报告》公司2012年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计验证（XYZH/2012CDA2058－1），本议案还需提交本公司201

2年年度股东大会审议批

准。会议于2013年3月18日在本公司会议室召开。三台生产线高效节能改造项目”公司本次向股东分配现金红利后，

不存在损害公司和股东利益的形。

零票对、

零票对、本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议。2011年10月15日通过正式验收（详见公司于2011年10月18日发布的《雅化集团三台生产点吨胶状乳化生产线顺利通过正式验收的公告》）。向全体股东每10股派现金人民2元（含税），也是积回报股东的重要举措。零票对、审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》由公司及下属子公司向关联企业销售民产品或购买产品而形成日常关联交易，500万元；公司及下属子公司与聚安民在2013年预计发生的关联交易金额不超过3,123,规章和公司章程的规定。

具体内容详见公司于2013年3月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《四川雅化实业股份有限公司2013年度日常关联交易的公告》。

加上年初未分配利润232,

占项目计划投入资金的3.66%，

000.00元，本议案还需提交本公司2012年年度股东大会审议批准。该项目募集资金专户余额为1,

零票对、

361.99元，经全体董事表决，审议通过了《关于将部分募投项目资金暂时补充流动资金的议案》为提高募集资金使用效率，共计分配现金红利96,